НБУ установил новые требования к небанковским валютообменным учреждениям

Правление Национального банка Украины 29 декабря 2015 года приняло постановление № 962, № 983 и № 990, которыми установлены новые требования к небанковским финансовым учреждениям (далее - НФУ), которые проводят валютно-обменные операции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк устанавливает более жесткие требования к небанковским обменникам. Этот вопрос неоднократно обсуждался с участниками рынка, мы объясняли свою позицию и видели понимание со стороны бизнеса. Мы не можем бороться с нелегальными пунктами обмена, только сообщать о них МВД. Однако мы можем повысить прозрачность работы легальных обменников и усилить контроль за их деятельностью. Цель этого процесса - получить прозрачный рынок обмена валют, который не приведет к искажениям на наличном валютном рынке", - заявил первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук.

Так, по аналогии с банками, на небанковские финансовые учреждения возложена обязанность предоставлять информацию о структуре собственности и собственников с существенным участием в таких учреждениях. Повышаются требования к минимальному размеру собственного капитала НФУ для деятельности по обмену валют. Капитал должен составлять не менее 20 млн грн, если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 млн грн.

Кроме того, установлены следующие новые требования: наличие документа, которым установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и рублях и максимальная сумма остатков в кассе финансового учреждения и пункте обмена валюты в наличной иностранной валюте; наличие юридически оформленного документа, подтверждающего право собственности на помещение, в котором расположено обособленное подразделение, пункт обмена валюты финансового учреждения или право аренды на это помещение на срок не менее одного года; закреплена необходимость наличия РРО в кассе финансового учреждения, его обособленных подразделениях и пунктах обмена валюты, в которых производится обмен валют; размещение информации об установленных курсах обмена валют в сети Интернет; введена новая форма отчетности для финансовых учреждений - отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей; наличие охраны; соответствующего хранилища; установление системы видеонаблюдения и оборудование рабочих мест кассиров ограждающими конструкциями.