ГПУ отправила в США повторный запрос на доступ к информации о банковском счете Манафорта
В Генеральной прокуратуре Украины снова попросили США предоставить доступ к информации о банковском счете компании экс-советника бывшего президента Виктора Януковича Пола Манафорта по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Об этом со ссылкой на материалы суда, передают Украинские Новости.
Отмечается, что в управлении специальных расследований Генпрокуратуры расследуют факт легализации 750 тыс. долларов путем перечисления их на счет компании Davis Manafort якобы за поставку компьютерного оборудования в 2009 году. Так, в "черной бухгалтерии" ПР указано, что данная сумма была перечислена экс-советнику Януковича.
Как сообщалось, в июне 2018 года Украина направила запрос о международной правовой помощи компетентным органам США с просьбой предоставить доступ к информации по банковскому счету компании Davis Manafort в банке Wachovia Bank NA (сейчас - Wells Fargo).
"03.12.2018 компетентными органами Соединенных Штатов Америки в Генеральную прокуратуру Украины направлено письмо №CRM-182-64573, согласно которому последние не могут предоставить запрашиваемую помощь до завершения американского расследования. Вместе с тем в письме указано, что если ведомство Украины все еще будет нуждаться в запрашиваемой информации и данных через 6 месяцев, то об этом необходимо сообщить повторно", - сказано в материалах суда.
В июне текущего года украинская Генпрокуратура решила отправить повторный запрос.
Суд предоставил прокуратуре соответствующее разрешение на доступ, в частности ко всей информации об открытии банковского счета Davis Manafort, к документам о движении средств по счету, к платежным поручениям, к документам о проведении финансового мониторинга, к выпискам с номерами телефонов, с которых проходило соединение системы "Клиент - банк".
