Пресечена деятельность "конверта", через который "вывели в тень" сотни миллионов гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-ценетр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по выводу в "тень" средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Злоумышленники «оказывали услуги» коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки. Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности.
Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях «конверта», по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 млн. грн.
По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел «вывести в тень» примерно триста миллионов гривен.
Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельност, наложен арест.
Деятельность конвертационного центра полностью локализована. Продолжается досудебное расследование. Операция по разоблачению и блокировке незаконных действий проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры, - говорится в сообщении.
