Экс-нардепу Жеваго предъявили подозрение: вменяют растрату 2,5 млрд гривен банка
Госбюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады, Константину Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит": ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен финучреждения. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Фейсбуке.
"Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит"", - написала она.
Варченко напомнила, что во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов США, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
"В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным. Прежде чем сообщить о подозрении, следователи Государственное бюро расследований, прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и оперативные сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины провели масштабную работу. В рамках двух уголовных производств были проанализированы документы относительно хозяйственной деятельности и финансовых операций между банковскими учреждениями. В итоге следователи собрали материалы, давшие основание считать, что народный депутат ВР III-VIII созывов, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к организации преступной схемы по растраты денег финучреждения", - сообщила Варченко.
Также она сообщила новые подробности дела, которые появились в ходе досудебного расследования.
"Установили, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу. О подозрении ему сообщили по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", - отметила Варченко.
Она напомнила, что в июле, сообщили о подозрении двум топ-менеджерам финансового учреждения. Также в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении 7 бывшим чиновникам финучреждения, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственных поисках.
