Безвиз для украинского леса: кто и как выводит деньги - черная бухгалтерия
В недорогое венское кафе, делового района Donau-City австрийской столицы, вошел почтенный старший человек. Хотя все столики были заняты, он подошел прямо ко мне. Мужчина знал обо мне все. И даже те вещи, о которых я давно забыл. Он представлял мощную мафиозную структуру, которая контролирует лесной бизнес многих европейских стран. Встречу и представление информации объяснил просто - "больно за Украину".
- Это очень опасные лица. Но - ты напиши. Они - не всесильны, - бросил на прощание человек и скрылся в подземке венского метрополитена.
Часть пятая. Бухгалтеры мафии Двойная игра
В предыдущих главах я описал схему незаконного экспорт украинского леса в Европу. Среди упомянутых оффшорных компаний, крупнейшие денежные потоки проходили через "английскую" Biofuel Trading.
Одной из ее управляющих компаний была компания Bolero, представленная Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta.
В первой части расследования я исследовал деятельность "сейшельской группы", в которую входили эти мужчины, а также то, что основанные и обслуживанные ею офшоры, использовались разношерстными международными преступными организациями.
Однако, кроме того, что мафиози использовали компании Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta для сокрытия истинных владельцев, на мужчинах лежало еще одно обязательство. В Великобритании они систематически формировали, подавали и подписывали отчеты о финансовой деятельности фирм.
Соответственно, обслуживая Biofuel Trading, Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta имели информацию о банковских проводках; перебросках средств; информацию, через какие компании отмывались деньги; объемы продаж леса - напрочь все.
Но самое главное - Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta знали настоящих владельцев лесного бизнеса.
И они "продали" эту информацию.
Biofuel Trading была зарегистрирована в Лондоне, по адресу 5 Percy Street. В этом же здании "поселилась" компания Sandford LLP. Аналогично - ее управляющей фирмой была компания Bolero.
Соответственно, Sandford LLP - также обслуживали Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta.
На эту компанию в Украине записаны миллионные доли в бизнесе людей, связанных с "Татарином", который известен, как лидер одноименной организованной преступной группировки.
А чуть ли не ближайший партнер этого криминального авторитета - Дмитрий Потехов - записан бенефициаром Sandford LLP.
И вот, на каком-то этапе, Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta "сдали" лесной бизнес Biofuel Trading.
Киев криминальный
Одному из самых влиятельных в преступном мире Украины авторитетов - скоро 63-и. Искандер Киримов начинал в восьмидесятые, отмотал первый срок.
После распада Советского Союза, в начале девяностых, в столице Украины сформировалась так называемая "золотая семерка" киевских преступных лидеров. По данным СМИ, в нее вошел и Киримов - "Татарин".
Как утверждал Владимир Полищук, экс-руководитель пресс-службы милиции Киева, этот человек трижды судимый и провел за решеткой 11 лет.
А еще Татарина неоднократно арестовывали - "вымогательство", "хранение" оружия и наркотиков. Но - выходил сухим из воды.
В далеком 92-м Татарин вместе с окружением основал свою первую компанию - "Альянс". Впоследствии, были и другие совместные предприятия. Как упоминалось в СМИ - в бизнес вкладывались "бандитские деньги".
Компанию "Альянс", вместе с Татарином начинали его правая рука - Вадим Павленко, а также Андрей Задорожный.
И - Дмитрий Потехов, что теперь записан бенефициаром Sandford LLP.
Элитная "Козырная карта"
Начинали из продажи хот-догов, дальше пошли рестораны и ночные клубы.
"Альянс" со временем перерос в крупнейшую в Украине сеть элитных ресторанов - "Козырная карта".
- У нас настолько смешанная схема, что сложно ответить точно. Есть рестораны, которыми "Козырная карта" владеет - всего таких 50-60. Есть те, которыми мы управляем - имея и не имея в них часть акций - это остальные 15-25. У нас есть сеть придорожных ресторанов "Охотник Автогриль", которые не являются нашей собственностью. Есть сеть "Козачок" - здесь сложнее: ресторан "Козачок" в Киеве - наш, а в Буковеле у нас есть длинный арендный договор, и мы имеем долю в бизнесе.. - объяснял структуру собственности А. Задорожный в интервью delo.ua.
К 2013-му в Козырную карту вошло 112 ресторанов.
В девяностые ОПГ Татарина становиться одной из самых мощных в Украине. Сам Киримов налаживал влиятельные связи.
- Он провел многочисленные мосты с представителями власти. Очень часто к нему обращались бизнесмены в случае наездов бандитов и представителей органов - описывал "Бульвару Гордона" экс-начальник киевского ГУ МВД, генерал-лейтенант милиции Николай Поддубный.
В СМИ упоминали различные преступные схемы, которые "приписывали" членам криминальной группировки Татарина - от хищений средств госпредприятий, и до вымывания через фиктивные фирмы денег коммерческих банков.
Власть и политика
Уже в двухтысячных Киримов с партнерами обращают свой взор и на политику.
Татарин налаживает дружеские отношения с Дмитрием Табачником - в прошлом Главой Администрации Президента Украины Л. Кучмы, и Министром образования и науки в правительстве Николая Азарова.
Влиятельность партнеров Киримова настолько высока, что когда в Хорватии задержали его бизнес-компаньона Задорожного - на запрос украинских правоохранителей по делу финансовых махинаций с активами "Родовид банка" - с просьбой не экстрадировать заключенного в Украину, к хорватской стороне обращались Виталий Кличко, лидер политической силы "Удар" и влиятельный нардеп Николай Мартыненко.
К слову, проведя почти полтора года за "хорватской" решеткой, Задорожный таки оказался в украинском СИЗО. Провел здесь считанные часы. Вышел под залог. А после смены власти в стране, был полностью оправдан судом.
Где-то в то же время, в СМИ разгорелся еще один громкий скандал, о том, что партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко, хотела выдвинуть кандидатом в депутаты Киевсовета Антона Киримова - сына "Татарина".
Давно в политике другой партнер Киримова - Вадим Павленко. Сегодня он первый вице-президент федерации дзюдо Украины, которую возглавляет экс-руководитель ГФС - Роман Насиров. Параллельно с ресторанным бизнесом, Павленко во власти. Был заместителем городского головы Черкасс, депутатом здешнего облсовета от "Батькивщины". А потом, за Януковича, уже от Партии регионов, поработал депутатом Киевского облсовета.
Вел совместные дела Татарин и с "владельцами" министерских портфелей.
Киримова и Потехова, среди настоящих бенефициаров, называли "Наши деньги" в мошеннической схеме по завладению под ресторан помещений Министерства аграрной политики Украины, которую провернули номинальные владельцы при содействии министра Николая Присяжнюка. Впоследствии, ему объявили подозрение в совершении этого преступления, но как известно - Присяжнюк успел бежать из страны.
В конечном этапе этой сделки - помещение в центре Киева оказались в собственности ООО "ППМГ", со - основательницей которого впоследствии стала Татьяна Киримова, жена Татарина.
Для нашей истории, это дело интересно тем, что в ходе обысков было найдено многочисленные документы, регистрационное дело, отчеты и печати лондонской Sandford LLP.
Дмитрий Потехов - бенефициар этой оффшорки - много лет развивал ресторанный бизнес.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических-лиц предпринимателей, во многих компаниях совладельцем с ним выступала Татьяна Киримова.
Как я указывал - доли в бизнесе записаны и непосредственно на Sandford LLP.
Как вот с Т. Киримовой - "Ресторан Совки".
Или с Татарином - "КФКС" Куреневский ", а также" КФКС "Куреневка".
К слову, в последние годы, большинство компаний и частей в предприятиях, переоформлены с Татарина на его жену.
И опять: криминальный авторитет Вова Морда
Что имеем в итоге - информация о деятельности Biofuel Trading - а это банковские проводки; переброска средств; компании, через которые отмывались деньги; объемы продаж леса - Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta "сдают" окружению Татарина.
А дальше события происходят молниеносно.
Потому, что где-то лет 15, в этой уважаемой структуре, имеется еще один бизнес партнер. Ресторатор. Александр Галушко, который вошел в "Козырную карту" как минимум в 2005-м. (несколько месяцев назад она прекратила свое существование ).
Этот ресторатор вел бизнес непосредственно с Татарином в многочисленных проектах - "Казачок-Сервис" (сейчас принадлежит семье авторитета), "Казацкие блюда", "БИМ".
Т. Киримова - была с Галушко совладелицей в "Козачок-Счастливое", а с его сыном - в компании "Джера".
С Татарином и Потеховым - сын ресторатора также был в совладельцем компании "Поляница".
Сегодня Галушко числится руководителем "Козачок-Демидов", где имеет долю с Киримовой.
Неизвестно, какое место в преступном мире - да и занимает ли вообще - ресторатор Галушко.
Но он совладелец компании "Кляса". Ее директор - Владимир Дидух (криминальный авторитет Вова "Морда"). Который, как и Галушко, также совладелец этой компании.
По адресу регистрации фирмы несколько лет функционировал одноименный ресторан "Галушко". А сегодня - ресторан "Johnnie’s Tavern". Несмотря на смену названия, и телефоны, и электронные адреса остались те же.
Кроме этого, Галушко с Дидухом, уже много лет числятся, в Едином государственном реестре юридических лиц и физических-лиц предпринимателей, партнерами по гостинично - ресторанному бизнесу в Крыму - компании "Козачок-Бахчисарай".
Взрывчатка, автоматы и пулеметы
В предыдущих главах я описал сделки с экспортом.
Скрытые в оффшорах, английские и эстонские компании львовян Н. Лысого и А. Вороновского, покупали у госпредприятий лес по заниженным ценам. И - перепродавали в Европу. По данным следствия, разница - распределялась между участниками схемы, шла на взятки руководству лесной отрасли и отмывалась через десяток контролируемых украинцами компаний.
Купля-продажа - проводились по документам, в тоже время вагоны с лесом ехали от госпредприятий напрямую к европейским перерабатывающим заводам. А, схема с использованием компаний-посредников применялась исключительно для аккумулирования разницы в цене.
Во многих случаях, запрещенные законодательством лесоматериалы вывозили из Украины под видом дров.
Двое исполнителей вывели меня на близкое окружение одного из самых мощных криминальных авторитетов Украины - Богдана Копытка. Он и просматривается "мозгом" и организатором экспортной схемы.
Как свидетельствуют собранные факты, именно за контроль над "лесными деньгами" разгорелась кровопролитная война.
Сначала, было устроено покушение на самого Копытка - погибло трое охранников. Организатором следствие называет Б. Гаврилюка, который известен как руководитель боевого крыла "бригады" "Вовы Морды", главы другой мощной преступной структуры.
Впоследствии, спецназовцы задержали группу, которая готовилась расстрелять из пулемета ДШК самого "Вову Морду".
Генпрокурор назвал это планируемое убийство - местью, в ответ за неудачное покушение на Б. Копытка.
Источники в ГПУ идентифицировали журналистам "соорганизатора" планируемого покушения - Андрея Солтыса.
Через экс-фирмы последнего и его бизнес партнеров прослеживается связь к компаниям, которые отмывали деньги в лесной экспортной схеме....
Что говорят фигуранты
Максим, я здесь специально оставил место, и сделал эту статью немного поменьше - чтобы вставить комментарии фигурантов. Я на 99.9999999 % убежден что никаких комментариев так мне и не пришлют. Но если, все таки, хоть кто то ответит - мы их поставим сюда в конце. Возможно, прочитав первые части, они таки захотят что то сказать.
* Фигурантам расследования были направлены письма с просьбами о комментариях. На момент публикации, ответы не были предоставлены.
