Нацбанк обнаружил пачку нелегальных обменников
За три месяца ревизоры проверили свыше 260 пунктов и выявили массу нарушений.
Национальный банк в ходе проверок пунктов обмена валют в третьем квартале обнаружил 15 нелегальных обменников. То есть предпринимателей, которые осуществляли свою деятельность без спецразрешения регулятора. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Нелегалы работали в Харьковской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях, а также в столице. Все их внесли в черный список НБУ, размещенный в открытом доступе на сайте ведомства, а также передали документы по ним в правоохранительные органы.
Всего же в третьем квартале нацбанковские ревизоры проверили 263 пункта обмена валют. И выявили массу нарушений. Самые распространенные из них такие:
- Проведение операций "мимо кассы", то есть без полноценного документального оформления.
- Несоответствие объемов наличных в кассе и указанных в отчетности небанковского финучреждения данных.
- Отказ предоставлять ревизорам документы во время проверки.
В сообщении чиновники также отмечают эффективную работу подразделения защиты экономики Нацполиции. Из этого ведомства в третьем квартале регулярно приходили сообщения о закрытии нелегальных обменников в Киеве, Киевской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Донецкой и Ивано-Франковской областях, которые ранее выявляли ревизоры НБУ. Правда, сколько именно правоохранители закрыли "серых" пунктов обмена валют, в НБУ не уточнили.
Ранее UBR.ua писал о том, что Нацбанк утвердил секретным документом огромные штрафы за валютные нарушения.
