«Предприятие» из «ЛНР» пыталось обмануть Украину на 280 млн. гривен
Сотрудники СБУ совместно с Луганской военно-гражданской администрацией предотвратили незаконное возмещение из государственного бюджета почти 280 миллионов гривен за якобы оказанные услуги по водоснабжению.
Представители компании, которая предоставляла услуги по водоснабжению на Луганщине, подали документы на возмещение разницы в тарифах в размере 280 миллионов гривен за 2008 -2013 годы.
В СБУ объяснили, что согласно действующему украинскому законодательству, предприятия-поставщики коммунальных услуг имеют право на получение из бюджета государства компенсации, если их фактические расходы превышают утвержденные тарифы.
Сотрудники спецслужбы в ходе проверки выяснили, что предприятие существует только "на бумаге". Компания физически не находится по месту своей регистрации на территории контролируемой Украиной, не осуществляет производственной деятельности и не имеет штата сотрудников.
Руководитель коммерческой структуры находится на оккупированной территории, интересы фирмы представляет другое лицо по доверенности, которая имеет признаки фиктивности. При этом предприятие фактически контролируется российской финансово-промышленной группой, а его конечными владельцами являются коммерческие структуры зарегистрированные в оффшорных зонах (территория государства или ее часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства. Для обозначения офшорных зон в разных странах используются также термины "налоговое убежище", "налоговая гавань" (англ. "tax haven") или "налоговый рай" ред.).
По оперативной информации, в случае получения компенсации часть средств поступила бы на счет фирмы зарегистрированной в т. н. "ЛНР", которая также оплатила бы "налоги" в бюджет террористической организации.
СБУ проинформировала руководство Луганской областной военно-гражданской администрации о мошеннической схеме. Совместными действиями перечисления средств было блокировано, предприятию официально отказано в получении бюджетных средств", - сообщили в пресс-службе ведомства.
