Депутаты пересмотрели ограничения на денежные переводы: что изменилось
Верховная Рада Украины увеличила в два раза ограничение на денежные переводы.
Такой информацией делится Главред.
Народные депутаты в последнем чтении приняли законопроект под №2179, исходя из которого финансовый мониторинг в нашей стране будет начинаться с транзакций на данный момент от 0,4 миллионов гривен. Как мы знаем раньше этот уровень был 150 тысяч гривен.
Еще нам известно, что в два раза поднимается сумма денежного перевода без открытия счета и проверки данный клиента с 15 тысяч гривен до 30 тысяч.
Если данный закон утвердит президент Украины Владимир Зеленский, но сумма верхнего уровня финансовых переводов смогут поднять и системы такие как Western Union либо Money Gram, а также владельцы платежных терминалов.
Эксперты уверенны в том, что увеличится размер разового перечисления в системе Приват24, без лишних вопросов. Платеж увеличат и другие системы интернет-банкинга, а еще и мобильные приложения существующих банков.
Как нам уже известно государственные банки конкретно взялись за своих клиентов. Они стали чаще проверять операции и задавать вопросы о происхождении денег. При возникновении хоть доли подозрения банки замораживают счета.
Всему виной Национальный банк Украины, который давит на финучреждения. Они в свою очередь должны просматривать все финансовые операции. Существует множество ситуаций, когда на счет клиента поступала огромная сумма денег и счет замораживали. Причиной этого является то, что у подразделения финансового мониторинга возникли подозрения, что отправитель финансов не мог заработать такую большую сумму, и она может иметь нелегальное происхождение.
Недавно Стена делилась информацией о том, что весной текущего года ведущим мировым банковским учреждениям пришлось испытать на себе последствия "знакомства" с новым видом вируса по имени Gustuff, который умеет автоматически переводить деньги с одного адреса на другой через специализированные банковские приложения для ОС Android.
