Как в Днепропетровске бывшего тестя «кинули»
В Днепропетровске корпорация S.Group уклонилась от уплаты 145 млн. грн. налогов, а также намеревалась мошенническим путем завладеть средствами компании АТБ-маркет на 110 млн. грн. Об этом сообщил заместитель прокурора области Андрей Бачище вчера во время брифинга.
Он отметил, что должностные лица ООО «Продэкспорт 2009», которая входит в корпорацию S.Group, отражали в налоговой отчетности проведения операций по приобретению товаров у фиктивных предприятий (реально не осуществлялись), занижая таким образом сумму полученной прибыли и налога на добавленную стоимость.
«Например, предприятие внесло в налоговой отчетности сведения о якобы покупке семян подсолнечника у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного на подставное лицо (пенсионера), но в действительности сельскохозяйственную продукцию никогда не производило, поэтому, соответственно, и продавать ее не могло», - сообщил заместитель прокурора области. Расследование в уголовном производстве, начатом по данному факту осуществляется по ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, которое привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). В ходе расследования прокуратура обнаружила акт налоговой проверки, которым установлено нарушение налогового законодательства корпорацией на сумму 145 млн. грн. Этот акт был скрыт от регистрации в Едином реестре досудебных расследований должностными лицами фискальной службы.
«Злоупотребление властью налоговиками сейчас проверяются следователями прокуратуры области», - добавил Андрей Бачище.
Кроме этого, он проинформировал присутствующих о том, что должностные лица указанной корпорации также являются фигурантами другого уголовного производства, начатого по факту мошенничества (ч.4 ст.190 УК Украины). Так, на основании поддельных документов, корпорацией был предъявлен иск к компании АТБ-маркет (с которой S.Group имели реальные долгосрочные взаимоотношения) о взыскании задолженности в 110 млн. грн., которой на самом деле не существовало.
«Поскольку в Днепропетровске выиграть указанный иск было трудно, к схеме привлекли предприятие, зарегистрированное в г. Киеве и подали иск в хозяйственный суд этого же города, который его удовлетворил», - сообщил Андрей Бачище.
Однако, как выяснило следствие, иск был подписан не директором компании, а другим лицом (это подтверждается заключением почерковедческой экспертизы). Сразу после проведения этой «операции» долг по иску был переуступлен другому предприятию, которое также имеет отношение к S.Group, а директором предприятия назначен жителя временно оккупированной территории Украины («ДНР»).
«Вновь назначенный директор сразу «потерял» всю без исключения документацию хозяйственной деятельности за несколько лет, которая состояла из отчетов, договоров и т. п., и исчез на территории террористической организации», - отметил заместитель прокурора области.
Андрей Бачище констатировал тот факт, что расследование прокуратурой указанных преступлений привлекло внимание народного депутата Украины от Радикальной партии Олега Ляшко С. Рыбалки, который связывает себя с деятельностью указанной корпорации: «Ни в коем случае, несмотря на давление, следствие будет завершено, а дела будут переданы в суд с соответствующими доказательствами».
Интересно, что совладельцем АТБ-маркет является господин Буткевич – бывший тесть уже упомянутого народного депутата-радикала Рыбалки. Недавно Рыбалка обвинил Буткевича в заказе покушения и организации «наездов» прокуратуры на его бизнес.
