Швейцарская прокуратура отправила в суд дело Мартыненко
Генеральная прокуратура Швейцарии направила в Федеральный уголовный суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Верховной Рады Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Об этом 20 декабря сообщили в швейцарском ведомстве.
Они обвиняются в участии в преступной группировке и отмывании около €2,8 млн через швейцарскую финансовую систему. Имя второго фигуранта не называется.
По версии прокуратуры, преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обвинительном заключении говорится, что Мартыненко, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около €2,8 млн, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.
Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил создать оффшорную компанию Bradcrest в Республике Панама, в которой был бенефициаром. Затем он открыл банковские счета в Швейцарии от имени этой компании.
По информации следствия, будучи нардепом и главой энергетического комитета парламента, Мартыненко и сообщники в течение 2008-2012 годов "обеспечили" победу чешской компании Skoda J.S. на тендерах госпредприятия НАЭК "Энергоатом" по закупке оборудования. В обмен на выигрыш тендера, чехи делали откаты в 15-20% стоимости закупленного, которые перечислялись на счета компании Bradcrest в Швейцарии.
Согласно обвинительному акту, экс-нардеп целенаправленно открыл эти счета с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии.
Дело в Швейцарии касается именно этих откатов от Skoda J.S. и отмывания денег полученных по результатам сделок, так как счета компании Bradcrest открыты в Швейцарских банках. Там Мартыненко может грозить до 5 лет тюремного заключения, а также значительные штрафы.
Швейцарские правоохранители отмечают, что выдвижение такого обвинения стало результатом отличной сотрудничества с украинской и чешской прокуратурами в рамках запросов о взаимной помощи после открытой в 2013 году дела, в частности, необходимую информацию было получено после начала собственного расследования НАБУ.
Мартыненко подозревают в завладении средствами "Энергоатома" (€6,4 млн) и государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ($17,28 млн). 9 января 2018 года НАБУ завершило расследование его дела, а 22 мая 2018-го САП заявила о передаче дела в суд.
