Торговцы с харьковского рынка занимались незаконным перемещением товаров между Украиной и Россией (видео)
Во время обысков на ТЦ "Барабашово" и других объектах правоохранители обнаружили и изъяли десятки тонн товаров, "черную" бухгалтерию, немалые суммы в гривнах и долларах США.
Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", оперативное сопровождение которых осуществляют представители оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В ходе производства установлено, что в Харькове отдельными лицами организовано схему доставки из Украины в РФ вне таможенного контроля крупных партий товаров и грузов. Кроме этого, согласно схеме, часть товаров брендовых производителей поступала в Украину из-за границы по так называемой "серой схеме" с уклонением от уплаты налогов. В дальнейшем, такие товары реализовывались на торговых площадках Украины или, опять же, перемещались в РФ вне таможенного контроля. Таким образом, причастны лица, осуществляя свои незаконные сделки, уклонялись от уплаты в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.
Межведомственная группа сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, оперативного и следственного состава Главного Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины (г.. Киев) с привлечением военнослужащих 10 мобильного пограничного отряда оперативного реагирования "Дозор" осуществила ряд санкционированных обысков на территории складских помещений ТЦ "Барабашово ", офисов, а также отдельных жилых и складских помещений в Харькове. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 60 тонн товаров народного потребления на общую сумму 117 000 000 гривен, "черную" бухгалтерию, средства в рублях и долларах США, эквивалент которых около 2 миллионов гривен, другие доказательства, касающиеся этого уголовного дела.
Мероприятия продолжаются.
