Европа начала сильнее бороться с коррупцией из-за отмывания денег из России
Скандалы с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России, вынудили власти стран Евросоюза гораздо тщательнее бороться с коррупцией, передает агентство Bloomberg.
Наиболее строгие меры принимают правительства и центробанки Латвии, Эстонии и Литвы. Филиалы именно этих европейских банков Revolt и Danske Bank обвинялись в игнорировании норм безопасности, чем пользовались недобросовестные клиенты. Главная претензия заключалась в несоблюдении правила "знай своего клиента" - кредитные организации обязаны максимально подробно проверять документы при открытии счетов.
В результате в 2019 году в Эстонии лицензий лишились GFC Good Finance Company AS и AS Talveaed. Центробанк Литвы оштрафовал платежную компанию Mister Tango UAB и ужесточил свои рекомендации для участников рынка электронных платежей и платежных сервисов в сфере борьбы с отмыванием средств. В Латвии к настоящему времени к наказаниям не прибегали, но неоднократно выражали обеспокоенность из-за возможного мошенничества со стороны клиентов банков.
Ранее группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) порекомендовала России активнее применять против депутатов и госслужащих конфискацию имущества.
