НБУ обнаружил почти 60 нелегальных обменников в 2019 году (СПИСОК)

За 2019 год НБУ удалось обнаружить 58 нелегальных пунктов обмена валют. Они действовали в Киеве и в городах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областей.

НБУ обнаружил почти 60 нелегальных обменников в 2019 году (СПИСОК) / 4 фотографии

Проверки проводились в соответствии с Законом Украины О Национальном банке Украины (статья 7, пункт 14).

Национальный банк определил такие нарушения порядка осуществления валютообмена:

• отсутствие документов на проведение валютно-обменных операций;
• значительное несоответствие между бухгалтерскими отчетами и наличными деньгами в кассах валютообменников;
• отсутствие обратной связи с работниками Национального банка (неоказание необходимых документов и материалов по запросу).

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Не так давно Факты ICTV писали о том, что в Раде предлагают ввести налог на обмен наличной валют.