Сотрудники ГБР вышли на сеть интернет-мошенников, которых «крышевала» полиция
Государственное бюро расследований ведет дело мошенников, которые, имея связи в полиции, организовали сразу в нескольких регионах Украины мошенническую схему по предоставлению услуг так называемых "бинарных опционов" и завладевали деньгами доверчивых "трейдеров".
Об этом говорится в определении Октябрьского районного суда Полтавы, передает InternetUA.
Досудебным расследованием установлено, что на территории Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей осуществляет противоправную деятельность группа лиц со связями в правоохранительных органах. По версии следствия, группа, под предлогом услуг бинарных опционов, получала конфиденциальную банковскую информацию физических лиц, а также, под предлогом привлечения граждан в трейдерскую деятельность и проведение операций на рынке криптовалют с помощью специально созданных веб-ресурсов, завладевала деньгами доверчивых украинцев. Для этого злоумышленники арендовали офисные помещения на территории города Днепр и Днепропетровской области, в которых разместили компьютерную технику и оборудование для IP-телефонии.
По данным ГБР, неустановленные лица планируют использовать незаконно полученные сведения о лицах, участвовавших в биржевых операциях, в том числе и касательно майнинга криптовалют (такие базы данных фигуранты получали путем мошенничества на форумах в сфере ИТ и взлома учетных записей), осуществлять звонки со скрытых номеров (по технологии IP-шифрования) и предлагать участие лицам в занятии трейдерской деятельностью и в международных операциях по обмену и покупке различных криптовалют. Для участия в вышеуказанных операциях, участникам необходимо будет осуществить взносы или зачислить средства (минимальная сумма - от 100 долларов США) на созданные на сайтах кошельки электронных валют, которые будут позиционироваться участниками группы как индивидуальные учетные записи каждого участника трейдерской деятельности. В дальнейшем, фигуранты планируют информировать будущих потерпевших, что они имеют достаточный опыт работы на международных финансовых рынках, знакомы со всеми видами криптовалют и процессом их добычи, а также процентными ставками за почти всеми возможными трейдерскими операциями. Таким образом, злоумышленники заверят вкладчиков в заранее 100% успешности операций и получении процентов, часть из которых будет поступать фигурантам в качестве услуг "продвижения" трейдерских операций и повышения рейтинга каждого пользователя на биржах.
По задумке мошенников, известной следствию, регистрация аккаунтов (личных кабинетов) инвесторов будет осуществляться путем доступа к административной части специально созданного сайта. Каждый вкладчик в личном кабинете будет видеть отражение проведенных якобы биржевых операций и статистику пополнения собственных средств. После заключения фиктивного инвестиционного договора с участниками, последним на собственные учетные записи будут зачисляться средства в электронном виде, однако, эти операции имеют формальный характер и самостоятельно перевести зачисленные и якобы заработанные денежные средства в наличные, вкладчики не смогут.
- На самом деле, участники группы имеют доступ к административной части сайта и самостоятельно имитируют операции, наполняют содержание сайта и аккаунтов пользователей различными графиками, диаграммами и т. п., то есть имитируют проведение операций, а реально полученные от вкладчиков средства присваивают и покупают криптовалюту, перечисляя ее в своим кошельки, созданные для легализации незаконно полученных средств, - уверены в ГБР.
Следствием было установлено, что система работает таким образом, что все торги приводили к полной потере денежных средств потерпевших. Сотрудники так называемого "колл-центра" злоумышленников ежедневно, под видом участия в он-лайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданные для этого он-лайн ресурсы, осуществляют мошеннические действия в отношении лиц, проживающих на территории Украины и других украино- и русскоязычных стран. При этом, "прикрывают" эту деятельность полицейские:
- Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица ГУНП в Днепропетровской области, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно используя вопреки интересам службы свои права и возможности, связанные с их должностями, оказывают влияние на подчиненных им сотрудников отделов полиции ГУНП в Днепропетровской области путем невнесение сведений в Единый Государственный реестр досудебных расследований в отношении неустановленных лиц, которые, злоупотребляя доверием, осуществляют мошенничество под видом инвестирования на финансовом рынке "Forex", с целью получения неправомерной выгоды для себя, - говорится в материалах дела. - Указанная информация нашла свое объективное подтверждение в ходе допросов свидетелей и других следственных (розыскных) действий, проведенных с целью установления организаторов преступной деятельности и их связей с правоохранительными органами. В настоящее время установлены конкретные должностные лица правоохранительных органов, которые занимаются прикрытием незаконной деятельности.
В конце декабря ГБР провела обыски в предполагаемом колл-центре злоумышленников. Изъятое во время обыска имущество и технику суд арестовал.
В конце декабря ГБР провела обыски в предполагаемом колл-центре злоумышленников. Изъятое во время обыска имущество и технику суд арестовал. Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины - Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
