Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием
Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга криптовалютных биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер отказался пойти на сделку со следствием, в ходе которой он должен был признать вину по ряду нарушений и передать властям $371 млн.
После отказа Фаулера от сотрудничества власти отозвали свое предложение. Дело будет рассмотрено судом в соответствии с распорядком 28 апреля 2020 года.
По мнению обвинителей, Фаулер и его подельники Равид Юзеф и Оз Юзеф вели нелицензированный бизнес в области денежных переводов. Они открывали счета для перевода средств на криптовалютные биржи через фирму Global Trading Solutions, LLC. Именно на счет этой компании в HSBC Bank N.A. принимала фиатные депозиты гонконгская биткоин-биржа Bitfinex.
Теневой банк Фаулера обрабатывал "сотни миллионов долларов неконтролируемых транзакций от имени многочисленных криптовалютных бирж", нарушая AML-законодательство США.
В апреле 2019 Реджинальду Фаулеру были предъявлены обвинения в занятии "теневым банкингом". В конце декабря 2019 года он согласился признать вину по ряду обвинений.
Global Trading Solutions также связана с панамским процессингом Crypto Capital Corp, глава которого был арестован в октябре 2019 по обвинению в отмывании средств через Bitfinex.
Заморозка счетов Crypto Capital в нескольких странах вынудила биржу взять займ у эмитента стейблкоина Tether, поскольку площадка не могла и не может получить доступ к более чем $800 млн. Для Bitfinex это вылилось в громкий судебный процесс против Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк.
