За несвоевременную подачу Госфинмонторингу данных о подозрительных операциях юристам и бухгалтерам грозит штраф до 340 тысяч гривен,-Милитина Великая
Бухгалтер Милитина Великая сообщила, что новым законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» устанавливаются более жесткие санкции к субъектам первичного финансового мониторинга за неподачу, несвоевременную подачу или нарушение порядка подачи Госфинмонторингу информации по подозрительным операциям. Теперь штраф составляет до 20? тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть до 340 тысяч гривен.
Об этом она сообщила во время пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Новым законом существенно расширен перечень так называемых субъектов финансового мониторинга, то есть людей и организаций, которые обязаны следить за финансовыми операциями и в случае подозрительных транзакций - сообщать об этом в фискальные и силовые органы. В частности, в этот перечень попали бухгалтеры.
Законом устанавливаются более жесткие санкции к субъектам первичного финансового мониторинга за неподачу, несвоевременную подачу или нарушение порядка подачи Госфинмонторингу информации по подозрительным операциям. Теперь штраф составляет до 20? тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть до 340 тысяч гривен. Для сравнения, ранее он составлял до 34 тысяч гривен», - сказала Милитина Великая.
Она также добавила, что новый закон в большей степени ориентирован на крупный бизнес, так как пороговая сумма, при которой субъект первичного финмониторинга обязан проводить проверку клиента, повышается со 150? тысяч гривен до 400? тысяч гривен. «Это позволит анализировать более детально значительные финансовые операции, которые подпадают под действие закона. Основная цель закона - вывести из тени крупные активы и капитал, который выводится из страны», - сообщила Милитина Великая.
Ангелина Мороз
