СБУ разоблачила транзитно-конвертационные группы
Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабандным схемам.
"Сотрудники спецслужбы в рамках досудебного расследования установили, что организаторы использовали схему искусственного создания технического импортного налогового кредита. Они также заключали нетипичные экспортные соглашения по договорам комиссии с субъектами хозяйствования с последующей поставкой продукции за рубеж. Это дало злоумышленникам возможность сформировать отрицательное значение налогового кредита и уменьшить налоговую нагрузку. Противоправная схема позволяла подавать неправомерные заявки для бюджетного возмещения НДС предприятиям с льготным налогообложением", - говорится в сообщении.
В ходе следственных действий по 32 адресам в Одесском регионе у фигурантов уголовного производства работники правоохранительных органов изъяли почти 80 печатей предприятий, задействованных в схеме, и предприятий-нерезидентов. Также обнаружены паспорта граждан иностранных государств, наличные, электронные носители информации, которые использовались участниками преступной группы, большой объем финансово-хозяйственной документации по взаимоотношениям предприятий реального сектора экономики с фиктивными предприятиями и "купли-продажи" искусственного незаконно сформированного налогового кредита от предприятий-импортеров.
Сейчас на казначейских счетах арестованы лимиты НДС почти на 600 миллионов гривень.
Продолжается досудебное следствие.
