СБУ 15 февраля ликвидировала два конвертцентра, – Ткачук

Служба безопасности Украины в понедельник, 15 февраля, ликвидировала два конвертационных центра. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил руководитель аппарата председателя СБ Украины Александр Ткачук.

"Сегодня службой, во взаимодействии с другими правоохранительными органами, были ликвидированы два конвертационных центра. Первый конвертационный центр, который работал в г. Киеве, мы совместно с Государственной службой финмониторинга ликвидировали, и следствию известно на сегодняшний день, что счета были открыты в одном из банков с российским капиталом. И только за 2015 год этот конвертационный центр перевел в тень почти 300 млн грн. Во время следственных действий, процессуальных действий, которые происходили, правоохранители изъяли средства общим объемом почти 6 млн грн. Также, во время обысков были обнаружены различные печати, в том числе поддельную печать налоговой инспекции. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 191 УК Украины", – сказал он.

Во втором случае была прекращена деятельность конвертационного центра, организованного жителем Киева, который приехал из Луганской области.

"Обслуживал этот конвертационный центр примерно 40 предприятий, в том числе, некоторые государственные предприятия. Были проведены обыски не только в г. Киеве, а и в Харькове, Старобельске, Меловом и Станице Луганской, были обнаружены доказательства противоправной деятельности, и сейчас на счетах конвертационного центра заблокировано более 2 млн грн", – добавил Ткачук.

Напомним, ранее ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом свыше 1 млрд грн, готовивший аферу на рынке недвижимости.