Мошенники отмыли из Украины 300 миллионов гривен в «общак» «Л/ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполициею и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал ряд коммерческих структур и столичные государственные предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организаторы конверта проводили деньги заказчиков через счета, открытые в одном из банков с российским капиталом. В цепочке по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса.
В течение 2015 года через конвертцентр выведено в тень почти триста миллионов гривен из реального сектора экономики.
Сотрудники спецслужбы разоблачили механизм отмывания средств, установили организаторов, курьеров конверта и офисные помещения, которые использовали злоумышленники.
Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти в шесть миллионов гривен. Также обнаружены банковские карточки, чековые книжки, печати фирм, поддельная печать налоговой инспекции одного из киевских районов, учредительные документы предприятий, флэш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой "клиент-банк", документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок, а также огнестрельное оружие.
Счета предприятий, задействованных в функционировании конвертационного центра, заблокированы, уточняется сумма денег, которые на них хранятся.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, проверяется информация о причастности конвертационного к финансированию террористических организаций "ДНР / ЛНР", - сообщили в пресс-службе ведомства.
