Миллионер-банкрот: СМИ раскрыли схему офшоров Барщовского

Бизнесмен Тарас Барщовский использовал цепочку офшорных компаний, чтобы выводить деньги из Украины и обеспечить фиктивное банкротство. Об этом пишет "Зеркало недели" в материале "Блеск и нищета миллионеров".

По данным издания, цепочка включала более 10 организаций зарегистрированных в Украине, на Кипре, а также в Польше и Молдове. С их помощью Тарас Барщовский вывел из страны 150 млн евро, взятых в кредит в "Дельта Банке". При этом деньги бизнесмен не вернул, а сейчас пытается доказать банкротство своих украинских компаний, чтобы заблокировать возможность отчуждения имущества через суд. Помимо непосредственно бизнес-организаций, в схеме участвовали юристы и работники судебной системы.

Схема ухода от уплаты долгов компаний Тараса Барщовского

Автор "Зеркала недели" приводит следующие данные по компаниям Барщовского:

1. ООО "Яблуневий Дар" (код ЕГРПОУ 32475074). Согласно открытым данным Youcontrol, непосредственно Барщовскому в этой организации в разные годы принадлежало около половины капитала. Другим собственником была зарегистрированная на Кипре Francoso Corporation Limited.
2. Бенефициаром Francoso Corporation Limited, согласно данным финансовой отчетности самой компании, в период между 1 июля 2011 г. и 30 июня 2015 г. обозначен Тарас Барщовский. (Таким образом, можно говорить, что "Яблуневий Дар" находился под контролем Барщовского).
3. ООО "ТБ Сад" (код ЕГРПОУ 37122702). По данным Youcontrol, его единственным собственником с момента основания и до 2016 г. был Тарас Барщовский. Также в документах финансовой отчетности Francoso Corporation Limited компания "ТБ Сад" обозначена как связанное лицо.
4. Еще одна связанная с Francoso Corporation Limited компания - Petergrow Limited. Она предоставляла Francoso Corporation Limited многомилионные займы в евро.
5. ООО "Одео". Владелец этой компании в период проведения сомнительных транзакций - Роман Палий, финансовый директор группы T.B.Fruit.
6. ООО "Танк Транс". Владельцы этой компании в период проведения сомнительных транзакций - связанная с Барщовским офшорная Petergrow Ltd, и Андриан Арцишевский, ближайший соратник Барщовского, административный директор T.B.Fruit.
7. ООО "Агробизнесресурс". Владелец - ООО "ТБ Сад". Как показано выше, владелец последнего - Тарас Барщовский.
8. BROCKETT SERVICES LTD и Gateborg Solutions. Согласно данных кипрской аудированной отчетности: структуры, связанные с Тарасом Барщовским.
9. B. FRUIT DWIKOZY Sp. Z.o.o., T.B. FRUIT POLSKA Sp. Z.o.o., T.B. FRUIT POLSKA Sp. Z.o.o. SKA (Польша), TB FRUIT MOLDOVA SRL (Молдова). Все эти компании входят в TB Group и представляют компанию на европейском рынке. В отчетности кипрской Francoso LLC за 2012-2015 гг. видно, что компания предоставила 20 млн евро долгового финансирования и 13 млн евро инвестиций в капитал этих организаций.

В статье также приводится список наиболее показательных выводов кредитных средств за пределы Украины:

• "Танк Транс" в 2011 г. поставила Petergrow продукцию на 8 млн долл., которая никогда не была оплачена.
• "Яблуневий Дар" в 2012-2014 гг. систематически отправлял предоплаты общим размером 64 млн евро за товар, который никогда не был поставлен Petergrow.
• "Танк Транс" в период 2013-2014 гг. систематически отправлял предоплаты общим размером 13 млн евро за товар, который никогда не был поставлен Petergrow.
• "Агробизнесресурс" в 2014 г. отправлял предоплаты общим размером 11 млн евро за товар, который никогда не был поставлен GATEBORG SOLUTIONS.
• "ОДЕО" в 2016 г. поставила BROCKETT SERVICES продукцию на 5 млн евро, которая никогда не была оплачена.