Китайские наркоторговцы отмывали доходы от незаконного оборота наркотиков через криптовалюту
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), подразделение казначейства, наложило санкции на четырех граждан Китая, предположительно использовавших криптовалюту для отмывания доходов от незаконных операций с наркотиками.
В пресс-релизе, опубликованном в пятницу, OFAC объявило, что Сунян Цзи, Лунбао Чжан, Гуйфэн Чен и Гуанфу Чжэн, а также Global Biotechnology поддерживают организацию, которая участвует в незаконном обороте наркотиков.
Zheng DTO также был включен в список предыдущих санкций, предпринятых OFAC, когда в августе прошлого года подразделение добавило Сяобин Яна, Фуцзин Чжэна и Гуанхуа Чжэна в свой список граждан (SDN), определяемых как торговцы наркотиками.
"Zheng DTO частично отмывал свои доходы от продажи наркотиков, используя цифровую валюту, такую?? как биткойны, доходы от наркотиков аккумулировались на банковских счетах в Китае и Гонконге, обходя валютные ограничения и требования к отчетности", - говорится в сообщении.
В отличие от прошлого августа, в список санкций не было добавлено ни биткойнов, ни других крипто-адресов. Релиз также не указывал масштаб предполагаемого отмывания.
Действия OFAC означают, что они пытаются захватить всю собственность, принадлежащую отдельным лицам в США, и американским организациям теперь запрещено иметь деловые отношения или совершать сделки с четырьмя указпнными лицами.
Третья попытка
Пятничная акция - это уже третья попытка, когда криптовалюта появилась в обновлении санкций OFAC. Агентство впервые заявило, что добавит криптоадреса в свой список санкций в марте 2018 года, заявив, что крипто будет рассматриваться идентично фиатным валютам в том, что касается списка SDN.
Список SDN является черным списком OFAC для физических или юридических лиц, которые, по мнению агентства, нарушили законодательство США.
В дополнение к действиям в августе прошлого года, OFAC также наложило санкции на двух иранских жителей, которые, по его утверждению, были причастны к отмыванию средств от вымогателей SamSam, что повлияло на правительственные учреждения и частные организации.
Это действие, в 2018 году, ознаменовало первый раз, когда адреса биткойнов появились в черном списке SDN.
