Новости и события » Экономика » США продолжают создавать проблемы украинскому олигарху

США продолжают создавать проблемы украинскому олигарху

США продолжают создавать проблемы украинскому олигарху

Федеральное бюро расследований во вторник, 4 августа, провело серию обысков в офисах Кливлендской компании по недвижимости, которая владеет несколькими зданиями в городе. Эту компанию связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Агент ФБР Вики Андерсон рассказала, что обыск проводился в офисах группы управления Optima в бизнес-центре One Cleveland. Как передает ЛБ, об этом пишет местное издание cleveland.com.

Optima - это конгломерат компаний в США, которые имеют свои интересы в сфере недвижимости Кливленда, в частности One Cleveland Center и здания 55 Public Square - 22-этажного небоскреба.

Власти Кливленда проводят масштабное расследование, касающееся Коломойского, которое продолжается уже довольно долго. Отмечается, что руководители Privat Group также входят в состав Optima.

В мае 2019 года ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд США.

Основанием для иска в американский суд стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он принадлежал ответчикам.

В мае 2020-го в Огайо, где расследуются предполагаемые финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

Коломойский и его бизнес-партнеры сейчас являются крупными игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, им принадлежит сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, а также другие активы, расположенные по всей Америке.

Коломойский утверждает, что не знал о расследовании большого жюри, и все обвинения в его адрес были "сделаны специально, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность". Он заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не связывались из Министерства юстиции США.

Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером ПриватБанка, заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке, а недвижимость в США была куплена за законные средства.

По информации BuzzFeed, в течение последнего года агенты ФБР неоднократно приезжали в Украину. В частности, в феврале они встречались с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и детективами НАБУ.

Доллар


Благотворительный Фонд Сергея Цюпко посетил Русанов

Благотворительный Фонд Сергея Цюпко посетил Русанов

В среду, 26 мая 2023 года, команда волонтеров Благотворительного Фонда Сергея Цюпко совершила визит в село Русанов, с целью оказания гуманитарной помощи местным жителям. Этот визит имел особое значение, так как село Русанов было расположено на первой линии...

сегодня 17:10
  • Что делать, если в ухе образовалась пробка?

    Что делать, если в ухе образовалась пробка?

    Что такое пробка в ухе? Это неприятное состояние, когда сера в ушном канале застаивается и затвердевает, что может вызвать дискомфорт и приводить к слуховым...

    19 апреля 2023
  • Надежный способ борьбы с лишним весом

    Надежный способ борьбы с лишним весом

    Размеренная жизнь, в которой нет острой потребности активного физического движения, в совокупности с культом еды поставила перед людьми проблему, от которой...

    28 ноября 2022
  • Какого производителя картин по номерам выбрать?

    Какого производителя картин по номерам выбрать?

    Чтобы выбрать картину по номерам и раскрашивать ее с удовольствием, надо понять, как набор придется по душе. Тогда и процесс увлечет, и за конечный результат...

    31 октября 2022
  • В Украине создали беспилотник «Shark»

    В Украине создали беспилотник «Shark»

    Украинские защитники смогут бороться с захватчиками еще эффективнее. Компания Ukrspecsystems представила новый беспилотник Shark, который предназначен для...

    28 октября 2022

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх