Deutsche Bank заплатит более $500 тыс за нарушение санкций США против России
Министерство финансов США объявило об уплате Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) двух выплат на общую сумму 583100 долларов в рамках урегулирования расследования возможного нарушения санкций США, введенных из-за агрессии России против Украины. Решение о договоренности было опубликовано американским Минфином, передает Голос Америки.
Первая выплата была согласована за перечисление более 28 млн долларов за США в августе 2015 года от имени кипрской нефтетрейдинговой компании IPP, которая была внесена в санкционный перечень США летом 2015 за ее связь с российским бизнесменом из окружения Путина Геннадием Тимченко.
Вторая выплата касалась проведения 61 сделки в декабре 2014 года в пользу российского "Крайинвестбанка", внесенного в перечень санкций США в декабре 2015 года за деятельность в аннексированном Крыму.
В рамках урегулирования DBTCA согласился соблюдать жесткие процедуры по обеспечению выполнения санкционного режима, говорится в сообщении американского ведомства.
