Почему в НБУ блокируют банковские карты?
У Гонтаревой отреагировали на вчерашние новости о блокировании карт клиентов за так называемые подозрительные доходы, представители регулятора рассказали, почему в НБУ блокируют банковские карты.
По информации Нацбанка, в последнее время граждане стали получать письма от банков Украины о необходимости прохождения идентификации.
В частности, банки просили в течение определенного промежутка времени обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации.
"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины затрат определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", - говорится в сообщении НБУ на странице в Facebook.
Стоит отметить, что действующий в Украине закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" требует от банков регулярной идентификации клиентов, что помогает бороться с рисковыми операциями и отмыванием средств.
"В июле 2015 года, в соответствие с требованиями измененного закона, НБУ обновил свое "Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", установив требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года", - добавили в НБУ.
