НБУ наказал в сентябре два крупных банка за нарушения в сфере финмониторинга

Оштрафовал также и одно небанковское финучреждение.

В сентябре Нацбанк применил меры воздействия к двум банкам и одному небанковскому учреждению за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора.

Меры воздействия НБУ применил к следующим учреждениям:

• Райффайзен банк Аваль - мера воздействия в виде письменного предупреждения.
• Креди Агриколь Банк - также в виде письменного предупреждения.
• финансовая компания "Платежный центр" - мера воздействия в виде штрафа в размере 34 тыс. грн за нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучении клиентов, а также за предоставление недостоверной информации на запросы Нацбанка.

Напомним, что в сентябре Верховный суд оставил без изменений решения судов низших инстанций, которые отменили наложение НБУ штрафов на Международный инвестиционный банк и Универсал Банк. В НБУ отметили, что в добровольном порядке вернули банкам средства, которые они уплатили в качестве штрафа.