СБУ открыла производство по созданию конвертцентра в Черниговской области
Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой в Черниговской области разоблачила конвертцентр, который вывел в "тень" более 100 млн грн, открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла деятельность конвертационного центра, через который было выведено в теневой оборот более 100 млн гривен", - говорится в сообщении.
В спецслужбе рассказали, что организаторы конвертцентра для прикрытия своей противоправной деятельности "использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев с востока Украины".
"На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг. В дальнейшем наличные снималась в банковских отделениях и передавалась организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12 процентов от общей суммы", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертационного центра при передаче представителю предприятия-заказчика около 300 тысяч гривен
Кроме того, во время проведения обысков в офисах и квартирах злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также 1,3 миллиона гривен наличными. На счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 100 тысяч гривен.
По материалам управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
