Суд арестовал счета ООО «ГлобалМани» по ряду криминальных статей - прокуратура
В рамках уголовного дела №757/40918/2, которое расследует Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы, Печерским судом г. Киева по ходатайству прокуроров рассматривается уголовное производство №32020100110000021 относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, подделки документов, которое осуществило руководство ООО "Синергия Газ Энерджи" и ряд фирм, конечной в цепочки которых выступала платежная система ООО "ГлобалМани" (GlobalMoney). Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуется уголовное производство №32020100110000021 от 05.05.2020г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч. ч.3,4 ст.358, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
"В соответствии с предварительно полученными сведеньями, должностными лицами ООО "Синергия Газ Энерджи" для вывода средств в теневой, то есть неконтролируемый государством оборот, используется оператор системы электронных денег на территории Украины ООО "ГлобалМани". В частности, начиная с января 2020 года ООО "Синергия Газ Энерджи" осуществляет перечисление средств в адрес ООО "ЛВФ-Юг" (ООО "Литомобил"), ООО "Парк Дистрибьюшн", ООО "Фри-Стар", однако с указанными предприятиями в налоговой отчетности не задекларировано ни одной товарной операции.
В дальнейшем полученные от ООО "Синергия Газ Энерджи" средства ООО "ЛВФ-Юг" (ООО "Литомобил"), ООО "Парк Дистрибьюшн", ООО "Фри-Стар" перечисляют их в адрес ООО "Ультра-СИМ". В свою очередь ООО "Ультра-СИМ" перечисляет средства в адрес ООО "ГлобалМани", которое в свою очередь, вследствие фактического перевода безналичных средств в наличные, возвращает их фактическим владельцам ООО "Синергия Газ Энерджи". Таким образом, в результате осуществления таких операций, осуществляется вывод средств в теневой оборот", - говорится в материалах дела №757/40918/20-к.
Счета ООО "Ультра-СИМ" и ООО "ГлобалМани", которые открыты в одном и том же банке (АО "Банк Альяс"), по ходатайству прокуратуры суд арестовал. Однако, стало известно, что "Банк Альянс" открыл новые счета ООО "ГлобалМани" UA083001190000026501043103002, нарушив решение Печерского суда в рамках данного уголовного производства.
В материалах дела указано, что согласно проверки документации ООО "Синергия Газ Энерджи" за период с 2015 по 2018 гг., компания не уплатила обязательных налогов и платежей в бюджет на сумму около 140 млн грн, а также штрафных санкций на сумму более 32 млн грн.
По версии прокуратуры финансово-хозяйственную деятельность ООО "Синергия Газ Энерджи" контролирует Сергей Белашов. Владелец компании - Олег Гурин. По данным СМИ, в 2019 году компания импортировала 2 млн куб м газа. В последний рабочий день ноября 2019 года на бирже были заключены соглашения между ООО "Синергия газ энерджи" и ООО "Евроэнерготрейд" по реализации 15 млн кубов газа по средневзвешенной цене 6137,33 грн за тысячу кубометров.
