Американские правоохранители арестовали 1 миллиард долларов в биткойнах, связанных с черным онлайн-рынком даркнета

На этой неделе правоохранительные органы СШа изъяли тысячи биткойнов на сумму 1 миллиард долларов, что, по заявлению Министерства юстиции, стало крупнейшим арестом криптовалюты в истории агентства.

Криптовалюта связана с продажей запрещенных наркотиков и товаров на Silk Road, темном веб-рынке, закрытом в 2013 году.

"Silk Road был самым известным криминальным онлайн-рынком своего времени", - говорит прокурор США Дэвид Андерсон из Северного округа Калифорнии. "Успешное судебное преследование основателя Silk Road в 2015 году оставило открытым вопрос на миллиард долларов. Куда делись деньги?"

Silk Road позволял людям покупать и продавать наркотики и другие незаконные товары, а также использовать биткойны для анонимного финансирования этих транзакций. Торговая площадка даркнета была закрыта федеральными властями США в 2013 году, а через два года ее основатель Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению.

Биткойн с тех пор стал основным инвестиционным инструментом в последние годы. В четверг он превысил 15 000 долларов, достигнув самого высокого уровня с января 2018 года. Криптовалюта выросла более чем вдвое с начала года.

На этой неделе лондонская аналитическая компания Elliptic заявила, что заметила массовое движение биткойнов, спровоцированное Министерством юстиции. Компания сообщила, что 69 369 биткойнов на сумму около 1 миллиарда долларов были выведены из биткойн-кошелька, который имел четвертый по величине баланс в мире. Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, сказал, что движение биткойнов "может представлять Ульбрихта или продавца Silk road, перемещающего свои средства", но что "кажется маловероятным, что Ульбрихт сможет провести транзакцию с биткойнами из тюрьмы".

Агентства США смогли отследить эти незаконные средства через подразделение IRS, которое специализируется на отслеживании транзакций с виртуальной валютой. В жалобе говорится, что агентам IRS удалось идентифицировать 54 новые транзакции с биткойнами, выполненные Silk Road, которые, по всей видимости, являются доходами от незаконной деятельности. Затем агентству удалось отследить эти деньги по конкретному биткойн-адресу, который, по-видимому, взломал биткойн-фонды Silk road.

Пока функционировал Silk road, тысячи торговцев наркотиками и других незаконных продавцов использовали его для продажи запрещенных и незаконных товаров и услуг более чем 100 000 покупателям. В то время, когда его закрыли семь лет назад, на Silk Road было около 13 000 списков запрещенных наркотиков и "гораздо больше списков", предлагающих незаконные услуги, такие как взлом компьютеров и даже заказные убийства. Все это принесло доходы на общую сумму более 9,5 миллионов биткойнов. Также утверждается, что Silk Road использовал процесс, затрудняющий отслеживание отдельных транзакций криптовалюты.

Однако арест спорных биткойнов может быть временным. Американскому правительству по-прежнему необходимо доказать свою правоту в суде, прежде чем оно сможет полноценно контролировать биткойн-фонды.

По материалам: CNBC Coindesk.

Доллар Правительство Правоохранители