Новости и события » Общество » В Славянске конвертцентр "отмыл" 1,5 млрд гривен

В Славянске конвертцентр "отмыл" 1,5 млрд гривен

В Славянске конвертцентр "отмыл" 1,5 млрд гривен

Дельцы подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

В Донецкой области правоохранители разоблачили конвертационный центр, который вывел в тень более 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в пятнцу, 20 ноября.

Указано, что незаконный бизнес в Славянске организовала группа местных коммерсантов. Они использовали конвертцентр для собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и "минимизировали" налоги другим бизнесменам региона.

Дельцы на протяжении 2019-2020 годов через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью. В результате этого государственный бюджет недополучил более 300 млн гривен.

В офисе центра нашли документы, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправных сделок.

Следователи уже начали уголовное производствопо статьям об уклонении от уплаты налогов, сборов а также злоупотребление властью или служебным положением (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины). Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной деятельности.

Бюджет Правоохранители


Территориальная оборона. Зачем она нужна Мариуполю, -...

Территориальная оборона. Зачем она нужна Мариуполю, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Отряды территориальной обороны фактически существуют в Украине с 2014 года. Однако по сути, даже в 2021 году, многие юридические моменты этой структуры остаются нерешенными до сих пор. Верховная Рада рассматривает несколько законопроектов о ТрО. подробнее ...


загрузка...


загрузка...

Актуальные новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх