В Украине вновь ловят псевдо-брокеров
В Украине продолжаются расследования против компаний, которые предлагали своим клиентам биржевые операции и инвестиции, а на деле оказались мошенниками или, как их принято называть, "псевдо-брокерами" - сообщает Инфолайн.
Обычно такие фирмы, которые, к сожалению, продолжают свою деятельность и на территории страны, и за ее пределами, работают по идентичной и хорошо знакомой схеме. Они ищут своих жертв с помощью ярких сайтов или по телефону, а потом "менеджеры" обрабатывают клиентов, обещая им безбедную жизнь взамен на депозит.
Затем, когда аферисты получают сбережения "трейдера" или "инвестора", моделируется ситуация, в результате которой пользователь теряет свои деньги. По данным портала "Обозреватель", вот лишь неполный перечень таких проектов:
- freshforex.com и freshforex.org
- i-want.broker/ru/ и i-want.trade
- fxspace.org и fxcoins.org/ru
- daxioma.com/ru и dax100.org
- nas-broker.com и другие
Конкретные бренды и фамилии
Борьба с псевдо-брокерами усложняется несколькими факторами. Во-первых, даже после юридической ликвидации или ареста офиса какой-то компании, ее учредители меняют ООО и переезжают на новое место. Во-вторых, нередко для найма персонала или финансовых операций мошенники пользуются услугами посредников, пряча "концы в воду".
Не исключено, что даже при начатых расследованиях в Украине, Израиле и странах ЕС, главари-аферисты все еще выходят из воды сухими, во многом благодаря связям в эшелонах власти.
В этом контексте стоит отметить проект FreshForex и его создателей, неких Мартынюка и Кравчуна, которые даже после ликвидации своего ООО "Фреш Форекс Украина" продолжают работать по той же схеме, но уже под другими "вывесками". Подробнее об этом "брокере" и его клонах опубликована информация на сайте.
Старые лица и старые схемы
Практика показывает, что с течением времени меняются только названия компаний, а у руля стоят все те же лица. У Мартынюка и Кравчуна множество ООО (ООО "ПРОФ ЕДВАЙС", "МК ПАРТНЕР", "МК КОНСАЛТИНГ ГРУП", ООО "Ембием Юкрейн" и еще масса ООО с умными и солидными названиями). Они же "штампуют" новые бренды, нанимают персонал и работают по той же схеме, что и ранее.
По данным СМИ, найти и связать компании с их учредителями можно благодаря общедоступным данным из реестров предпринимателей и судебных органов.
Сейчас на многие ООО наших героев заведены уголовные дела, обыскиваются и опечатываются офисы, причастные к грязным "псевдо-биржевым" махинациям, в Киеве, Одессе, Кировограде, Чернигове. Но некоторые из них все еще работают.
Тем, кто уже столкнулся с одним из старых или новых проектов упомянутых "бизнесменов", рекомендуется вывести деньги или начать процедуру чарджбека, написать заявление в киберполицию, придавать огласке названия компаний, чтобы они не могли искать себе новых жертв.
