Новости и события » Общество » В Украине вновь ловят псевдо-брокеров

В Украине вновь ловят псевдо-брокеров

В Украине продолжаются расследования против компаний, которые предлагали своим клиентам биржевые операции и инвестиции, а на деле оказались мошенниками или, как их принято называть, "псевдо-брокерами" - сообщает Инфолайн.

Обычно такие фирмы, которые, к сожалению, продолжают свою деятельность и на территории страны, и за ее пределами, работают по идентичной и хорошо знакомой схеме. Они ищут своих жертв с помощью ярких сайтов или по телефону, а потом "менеджеры" обрабатывают клиентов, обещая им безбедную жизнь взамен на депозит.

Затем, когда аферисты получают сбережения "трейдера" или "инвестора", моделируется ситуация, в результате которой пользователь теряет свои деньги. По данным портала "Обозреватель", вот лишь неполный перечень таких проектов:

  • freshforex.com и freshforex.org
  • i-want.broker/ru/ и i-want.trade
  • fxspace.org и fxcoins.org/ru
  • daxioma.com/ru и dax100.org
  • nas-broker.com и другие

Конкретные бренды и фамилии

Борьба с псевдо-брокерами усложняется несколькими факторами. Во-первых, даже после юридической ликвидации или ареста офиса какой-то компании, ее учредители меняют ООО и переезжают на новое место. Во-вторых, нередко для найма персонала или финансовых операций мошенники пользуются услугами посредников, пряча "концы в воду".

Не исключено, что даже при начатых расследованиях в Украине, Израиле и странах ЕС, главари-аферисты все еще выходят из воды сухими, во многом благодаря связям в эшелонах власти.

В этом контексте стоит отметить проект FreshForex и его создателей, неких Мартынюка и Кравчуна, которые даже после ликвидации своего ООО "Фреш Форекс Украина" продолжают работать по той же схеме, но уже под другими "вывесками". Подробнее об этом "брокере" и его клонах опубликована информация на сайте.

Старые лица и старые схемы

Практика показывает, что с течением времени меняются только названия компаний, а у руля стоят все те же лица. У Мартынюка и Кравчуна множество ООО (ООО "ПРОФ ЕДВАЙС", "МК ПАРТНЕР", "МК КОНСАЛТИНГ ГРУП", ООО "Ембием Юкрейн" и еще масса ООО с умными и солидными названиями). Они же "штампуют" новые бренды, нанимают персонал и работают по той же схеме, что и ранее.

По данным СМИ, найти и связать компании с их учредителями можно благодаря общедоступным данным из реестров предпринимателей и судебных органов.

Сейчас на многие ООО наших героев заведены уголовные дела, обыскиваются и опечатываются офисы, причастные к грязным "псевдо-биржевым" махинациям, в Киеве, Одессе, Кировограде, Чернигове. Но некоторые из них все еще работают.

Тем, кто уже столкнулся с одним из старых или новых проектов упомянутых "бизнесменов", рекомендуется вывести деньги или начать процедуру чарджбека, написать заявление в киберполицию, придавать огласке названия компаний, чтобы они не могли искать себе новых жертв.


Усик победил Джошуа (ФОТО, ВИДЕО)

Усик победил Джошуа (ФОТО, ВИДЕО)

В Лондоне в ночь на 26 сентября на стадионе футбольной команды "Тоттенхем Хотспур" прошел поединок между чемпионом мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и украинским тяжеловесом, на счету...

сегодня 07:09

загрузка...


загрузка...

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх