НБУ выбрал директора департамента финмониторинга

Департамент финансового мониторинга Национального банка возглавил Алексей Бережной.

По результатам открытого конкурсного отбора на должность директора департамента финансового мониторинга Национального банка Украины с 23 декабря назначен Алексей Бережной, сообщает пресс-служба регулятора.

В его сферу ответственности, в частности, будут входить:

• регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений-резидентов, являющихся платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем;
• организация и осуществление валютного контроля за банками, филиалами иностранных банков, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи, получившими лицензию на осуществление валютных операций;
• методологическое и методическое обеспечение выполнения банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями задач и обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга;
• лицензирование валютных операций физических и юридических лиц, подпадающих под режим лицензирования согласно валютному законодательству Украины;
• осуществление регистрации операций с валютными ценностями в порядке, установленном НБУ согласно валютному законодательству Украины.

Департамент финансового мониторинга входит в блок "пруденциального надзора", который подчиняется заместителю председателя Национального банка Ярославу Матузке.

Алексей Бережной возглавлял направления комплаенс и финансового мониторинга в ряде украинских банков, в частности, АБ "Укргазбанк", ПАО "ПриватБанк", ПАО "Укрсоцбанк".

В Национальном банке Алексей Бережной проработал в общей сложности почти десять лет.