В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом около 300 миллионов гривень
Государственная фискальная служба прекратила деятельность "центра минимизации платежей в бюджет", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличные.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
"Правоохранители установили, что группа лиц в течение 2017-2020 годов через подконтрольные "транзитно-конвертационные предприятия" и предприятия с признаками "фиктивности" предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении.
Последние перечисляли безналичные денежные средства на счета предприятий, подконтрольных правонарушителям, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы либо услуги), которые, в свою очередь, формировали незаконный налоговый кредит за счет собственных предприятий-импортеров.
В дальнейшем незаконно "проконвертированная" наличность вместе с поддельными первичными документами передавалась "выгодоприобретателям". Стоимость подобных услуг составляла 9-10% от проконвертированной суммы.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, организаторы конвертцентра использовали 9 СХ.
Для оперативного и всестороннего расследования было создано 20 мобильных следственно-оперативных групп, которыми на основании постановлений районного суда г. Киев проведены 27 обысков.
В результате проведения следственных действий правоохранители изъяли документальные подтверждения противоправной деятельности, электронные носители, бухгалтерскую документацию СХ с признаками "транзитности" и "фиктивности", черновые записи и более 2 млн гривень наличности.
Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2017-2020 годов с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил около 300 млн гривень. Вероятные потери бюджета - более 50 млн гривень. Досудебное расследование продолжается.
