Прокуратура разоблачила конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн
Прокуратура Донецкой разоблачила конвертационный центр с оборотом свыше 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Правонарушители создали и использовали предприятия с признаками фиктивности для перевода безналичных денежных средств в наличную форму с целью предоставления услуг сельхозпроизводителям, зернотрейдерам и предоставления наличности представителям-участникам других конверт-центров за процентное вознаграждение от суммы финансовых операций", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что конвертцентр действовал в Николаеве и распространял свою деятельность на многочисленные предприятия на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей.
"Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, в 2015 году составил более 200 млн грн", - отмечается в сообщении.
Во время обысков, отмечают в прокуратуре, по местам проживания участников конвертцентра, а также в автомобилях и офисе изъяты печати, чековые книжки, банковские карточки, бухгалтерские документы, компьютерная и другая техника. Для погашения убытков, которые были нанесены таким образом бюджету, наложен арест на 362 банковские счета 87 субъектов хозяйствования в 12 банковских учреждениях.
Сейчас досудебное расследование по делу продолжается.
Как сообщалось ранее, также был ликвидирован конверт-центр в Харьковской области. За период его деятельности (в течение 2014-2016 годов) проконвертировано 300 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют 50 млн грн.
