Компания соратника Рината Ахметова подозревается в финансировании терроризма
ООО "Мегатекс" подозревается в заключении фиктивных товарных договоров с ООО ТПК "Укрсплав" с целью финансирования терроризма, сообщает управление СБУ в Донецкой области.
Из материалов судебного дела стало известно, что "Укрсплав" скупает и перерабатывает лом цветных металлов. Уже готовая продукция реализуется в основном компании "Мегатекс".
На протяжении 2013-15 годов между компаниями были тесные экономические отношения. В частности, "Мегатекс" отправлял деньги "Укрсплаву" якобы за готовую продукцию из цветных металлов. По мнению следователей, часть этих денег направлялась на финансирование терроризма.
Директором компании "Мегатекс" является Юрий Шапран, экс-депутат Донецкого облсовета. Он также является со основателем фирмы вместе с британской "Garboni limited", бенефициантом которой указан гражданин Кипра Папас Иоаннис.
Бенефициантами же компании "Укрсплав" являются народный депутат Евгений Геллер и его партнер Спартак Кокотюха. В свою очередь Гелер - известный соратник Рината Ахметова. Во времена Януковича он возглавлял бюджетный комитет ВР и бюджет Партии Регионов. На последних выборах в парламент Гелер избирался по мажоритарному округу №50 Донецкой области. По некоторой информации в СМИ, на выборах в парламент он получил поддержку от Игоря Коломойского.
