СБУ разоблачила масштабную схему хищения десятков миллионов гривен в лесхозах
В Харьковской и других областях разоблачили крупную схему хищения денег в лесхозах.
СБУ разоблачила незаконную деятельность межрегиональной преступной группировки. Об этом во время брифинга сообщил глава управление СБУ в Харьковской области Роман Дудин.
"Лесхозы проводят деятельность. Деньги списываются на подставные фирмы. Лесники рубили, пилили, грузили дерево. Предприятия составляли договора по работе, которая по факту была уже выполнена. Эта схема - прямое хищение государственных денег", - сказал Дудин.
Силовики провели более 30 обысков в офисах и домах участников ОПГ в Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областях. Во время обысков были найдены и изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители и другие документы, подтверждающие незаконную деятельность.
Общая сумма ущерба нанесенная государству мошенниками - более 40 млн гривен.
Следователи СБУ решают вопрос о сообщение фигурантам уголовного производства о подозрении в подделке документов для госрегистрации юридических лиц и уклонения от платы налогов УК Украины.
Кроме лесхозов, услугами конвертационной сети пользовались другие государственные и коммунальные предприятия Харьковской области.
Как отметил Роман Дудин, по коммунальным предприятиям Харькова, которые пользовались услугами фиктивных фирм, будут поведены отдельные проверки.
За последний квартал - около 35 млн убытков. Чтобы проводить деятельность, лесхозам выделяли специальные деньги. Они брали эти деньги, составляли договора с фиктивными фирмами, а выделенные деньги переводили по схемам себе. По факту работу выполняли другие фирмы.
"Схему исследовали с октября 2020 года. Структуры работали по этой схеме ранее. Это вертикально построена коррупционная схема. Группа чиновников, понимала, что происходит. Качественный лес продавали по заниженной цене, как дрова", - объясняет Дудин.
Конкретная сумма убытков пока неизвестна - ведется анализ. Подозреваемых сейчас нет, идут обыски по 26 адресам. После анализа схемы определят фигурантов и подозреваемых.
Схема похищения
Напомним, что под Харьковом полиция провела обыски в доме поселкового головы и нашла у него сотни тысяч долларов. Подробнее об этом читайте здесь.
