Налоговики Донетчины предупредили убытки на 3 млрд гривен
Убытки государства на 3 млрд гривен предотвратили специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области за январь-февраль, - сообщает пресс-служба ведомства.
За это время налоговики задокументировали факты легализации доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 2,3 млрд гривен и установили убытки за предшествующие правонарушения на 3,1 млрд гривен.
Среди выявленных нарушений с признаками уголовных преступлений "лидируют" такие правонарушения, как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и другое.
Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины.
По результатам рассмотрения переданных материалов, 19 из них присоединены к уголовным производствам, четыре материала учтены в Едином реестре досудебных расследований.
