Бывший банковский работник помогал преступникам отмывать деньги: для этого он создал сеть биткоин-терминалов
Следователи говорят, что подозреваемый должен был зарегистрировать свой бизнес, но не сделал этого. Так что биткоин-терминалы никто не мог контролировать, а преступники получили возможность отмывать деньги.
Что случилось
Суд Калифорнии приговорил к двум годам тюрьмы владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда. Его обвиняют в ведении нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют. Также его подозревают в отмывании до $25 млн.
Следователи говорят, что с 2014 по 2019 год Мухаммед владел компанией Herocoin. Тогда он лично встречался с клиентами и обменивал биткоины на деньги. За такую услугу он брал 25% комиссии.
Также прокуроры уверены, что подозреваемый знал о происхождении средств клиентов - один из них занимался незаконной деятельностью в даркнете.
А причем тут биткоин-терминалы?
Мухамед купил несколько биткоин-терминалов и лично пополнял их наличными. Так пользователи могли выводить личные средства без идентификации личности. Раньше Мухамед работал в банковской сфере и знал, что свой банкоматный бизнес нужно зарегистрировать в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, но он этого не сделал.
Поэтому терминалы не могли контролировать, а преступники получили возможность отмывать деньги.
