Сотни миллионов гривен налогов проходили мимо бюджета: СБУ накрыла конвертцентр в Одессе
"Услуги" по возмещению НДС и "скрутке" заказывали десятки предприятий.
Служба безопасности в Одессе разоблачила деятельность конвертационного центра по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов. В госбюджет не поступали сотни миллионов гривен, сообщила пресс-служба СБУ.
В результате операций только одному из крупных предприятий региона удалось избежать уплаты налогов на сумму более 6 млн грн. Для реализации незаконной деятельности организаторы использовали реквизиты более 30-ти коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности.
С помощью мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей. Клиентами злоумышленников были десятки предприятий реального сектора экономики.
Кроме того, конвертцентр обеспечивал обналичивание средств с помощью фиктивных финансово-хозяйственных операций.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях правоохранители изъяли печати и уставные документы коммерческих структур с признаками фиктивности, черновую бухгалтерскую документацию, технику, электронные ключи и носители информации.
Уголовное производство проходит по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Ранее киберспециалисты СБУ разоблачили схему сбыта специальной техники, которую правоохранители используют при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в частности, для скрытой аудио- и видеозаписи.
