Стеснительный бенефициар: на кого и почему переписал свой бизнес Сергей Белашов
Глава фракции партии "Батькивщина" в Полтавском областном совете Сергей Белашов - весьма своеобразный политик и бизнесмен. В его последней декларации - дюжина компаний, собственный банк, дорогая недвижимость, а вот автопарк подкачал - лишь видавший виды Ssang Yong Rexton и ГАЗ 21. В банках у Белашова - миллионные сбережения, но почему-то основная часть его личных средств хранится в Таскомбанке Сергея Тигипко (почти 1 млн долларов) и банке "Пивденный" Юрия Родина (12,8 млн гривен).
В собственном же банке "Украинский капитал" у Белашова на депозите всего чуть менее 80 тыс долларов и 170 тыс. грн. Весьма странный подход для собственника банка, который утверждает, что главный принцип его работы - "политика разумного консерватизма и рассудительности, не допускающая неоправданных шагов в работе с клиентами и направленная на обеспечение максимальной защиты их интересов". Впрочем, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что определенная логика в таком подходе Белашова есть.
Подпишитесь на канал DELO.UA
Сергей Белашов
Так, еще в 2018 СБУ открыла уголовное производство № 42018000000002900. "По материалам уголовного производства установлено, что в период 2016-2019 годов группа лиц из числа граждан Украины, используя финансовые инструменты ПАО "Банк "Украинский капитал", а также группы компаний, связанных с ООО "Укринвест Групп", действуя с ведома должностных лиц ПАО "Банк "Украинский капитал ", используют подконтрольные им субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности с целью совершения противоправных деяний, связанных с внедрением противоправных финансовых механизмов для уклонения от уплаты налогов, путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для субъектов хозяйственной деятельности реального сектора экономики, содействие в присвоении денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем" - говорится в материалах этого дела. Проще говоря, речь идет о банальном обнале в особо крупных размерах, а учитывая, что и ПАО "Банк "Украинский капитал", и ООО "Укринвест Групп" напрямую связаны с Сергеем Белашовым, можно догадаться, кто может быть главным участником упомянутой спецслужбой "группы лиц из числа граждан Украины".
Еще один яркий эпизод - штраф в сумме 1,2 млн грн, наложенный Нацбанком на Банк "Украинский капитал" за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, с "черной меткой" главе правления банка (НБУ принял решение о его несоответствии требованиям законодательства Украины). Банк "Украинский капитал" без лишнего шума выплатил этот штраф в полном объеме, так что подробности претензий НБУ не были вынесены на публику. Но осадок все же остался - ведь такой серьезный "косяк" не сильно коррелирует с декларируемой "рассудительностью и консервативностью".
Еще больше вопросов к Белашову вызывает тот факт, что он сам не так давно был обвиняемым в другом уголовном производстве, и даже успел посидеть на скамье подсудимых. Его судили в Полтаве в 2014 году по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов). Прокуратура обвинила Белашова в том, что он с использованием фальшивого приказа о назначении замдиректора в ООО "КВФ "Славия" заключил договор на покупку 300 млн кубометров природного газа с нулевой ставкой НДС с "дочкой "Нафтогаза Украины" - ДК "Газ Украины", а затем договаривался о продаже этого газа на сотни миллионов гривен промышленным потребителям уже с НДС. В результате ущерб государства составил свыше 17 млн грн.
Впрочем, в тюрьму тогда Белашов не сел. Суд решил, что достаточно будет только наложить на него штраф в сумме 850 гривен, несмотря на то, что вина Белашова в использовании заведомо поддельного документа была полностью подтверждена. "Белашов действительно заключал сделки на поставку газа по поручению, что нашло свое подтверждение в судебном заседании, но в дальнейшем он не выполнял функции, связанные с распоряжением денежными средствами, не заполнял налоговые декларации, накладные, не переводил средства по счетам предприятий и не получал и не завладевал средствами государства" - такой вывод сделали в Полтавском районном суде, освободив своего богатого земляка от уголовной ответственности.
Газовая тема до сих пор не дает Белашову покоя, впрочем, действует в ней он крайне осторожно, всецело переложив ее бремя на женские плечи. Например, главный газотрейдер группы Белашова - ООО "Скела Терциум" по бумагам записан на Евгению Федорович, сестру жены Сергея Белашова Лилианы. Компания-комиссионер Ark Trade LLP (Шотландия), через которую выводятся средства по импортным газовым контрактам "Скела Терциум", записана на Викторию Ковтун, которая числится партнером Белашова в ООО "Диас компани". О масштабе этой деятельности говорит тот факт, что только в 2020 году оборот "Скела Терциум" достиг 2,35 млрд грн. Правда, чистая прибыль составила за этот период лишь 730 тыс. грн.
Для сравнения - у привыкших платить налоги "дочек" международных газотрейдеров, импортирующих газ в Украину, прибыли в десятки раз выше при меньшей выручке. Например, у "Акспо Украина" - 85 млн грн чистой прибыли при обороте в 1,65 млрд грн в прошлом году. У трейдера "Трафигура Юкрейн" эти показатели - 29 млн грн и 1,86 млрд грн соответственно.
На каких счетах оседает прибыль "Скела Терциум", можно догадаться, учитывая все те же выводы СБУ и налоговиков о внедрении "противоправных финансовых механизмов для уклонения от уплаты налогов". Равно как и определить, на какие цели часть вырученных денег направляется - не зря Белашов среди местных журанлистов считается одним из главных региональных спонсоров PR-кампании партии "Батькивщина" против внедрения открытого рынка земли в Украине, которую так поддерживают прокремлевские СМИ.
Юлия Тимошенко и Сергей Белашов в Полтаве на митинге против запрета продажи земли
По материалам: delo.ua
