В Одессе заблокировали конвертцентр, который «отмывал» деньги 10 лет
Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Дельцы почти 10 лет "обслуживали" десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. "Содействовали" минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств", - говорится в сообщении.
Как выявило следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось выявить свыше 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.
Для присвоения государственных денег они использовали поэтапную схему. "Сначала оформляли "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили "оплату" по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличные", - говорится в сообщении.
К тому же, оперативники спецслужбы установили, что дельцы также предоставляли "услуги" и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.
По предварительным подсчетам, общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году превышает 600 млн грн.
Из-за деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.
"Вот только некоторые из них: реконструкция причала Одесского морского порта; модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов; поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины", - говорится в сообщении.
В рамках следствия проведено одновременно 24 обыска в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам жительства участников схемы.
Изъято свыше 2 млн грн наличных, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику из сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность и первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Как сообщал Укринформ, 6 августа работники правоохранительных органов сообщили о подозрении четырем бывшим должностным лицам государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" в растрате 1,8 млн грн.
