Схема на миллионы: мошенники под видом кредитования отбирали жилье граждан
Злоумышленники работали без регистрации и лицензии.
Сотрудники Госналоговой службы (ГНС) и Национальной полиции в Запорожской области установили факты завладения жильем граждан под видом кредитования. Сумма проведенных финансовых операций по легализации имущества превысила 4 млн грн, сообщила пресс-служба ГНС.
Налоговики установили, что группа лиц осуществляла кредитование физлиц под залог имущества в Херсонской области, в Крыму и г. Севастополе. При этом злоумышленники искусственно создавали условия для невыполнения соглашений заемщиками.
В дальнейшем они осуществляли перерегистрацию права собственности на недвижимость с последующей продажей. В результате таких действий физлица не задекларировали и не уплатили налогов на сумму более 3 млн грн.
Действовали мошенники без регистрации предпринимательской деятельности и специальной лицензии.
Правоохранители внесли в реестр уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины.
Ранее Служба безопасности в Харьковской области ликвидировала "мощную преступную группировку", в которую были вовлечены почти 50 человек, в том числе действующие правоохранители.
