Столичные фискалы ликвидировали межрегиональный "конвертцентр" с оборотом более 1,5 млрд гривен (фото)

Столичные фискалы разоблачили группу лиц подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что фигуранты осуществляли документальное оформление на приобретение табачных изделий, алкогольной продукции и продуктов питания у производителей Украины и дистрибьюторов, используя незаконные схемы. Потери госбюджета от их действий составляют около 250 млн гривен.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Используя подконтрольные транзитные предприятия, осуществлялась подмена номенклатуры товаров, с целью дальнейшей регистрации и документального оформления товаров (работ, услуг), необходимых для клиентов "конверта".

Денежные средства, которые пользователи схемы перечисляли на расчетные счета подконтрольных транзитных предприятий, в дальнейшем перечислялися на счета других лиц и переводились в наличные.

"Предприятия реального сектора экономики таким образом безосновательно завышали налоговый кредит по НДС и расходы, вследствие чего уменьшалась база, что приводило к уклонению от уплаты налогов", - сказано в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что участники "конвертационного" центра, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, использовали корпоративные права 88-ми "транзитно-конвертационных" субъектов хоздеятельности.

Подписаться

Сообщается, что уже установлено 14 основных СХД-выгодоприобретателей, которые пользовались услугами данного "конвертационного" центра.

"Общий объем проконвертированных средств за период 2020 - 2021 г. г. составил более 1,5 млрд. гривен, а потери в государственный бюджет составляют около 250 млн гривен", - сказано в сообщении.

В ходе обысков изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати, мобильные телефоны в количестве 38 шт. и денежные средства в разных валютах в эквиваленте более 2,5 млн гривен. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

Читайте: СБУ отчиталась о разоблачении в Киеве конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен

Бюджет СБУ