Участвовал в схеме на десятки миллионов евро: как в Днепре задерживали международного мошенника
3 октября на улице Вернадского было неспокойно. Здесь полицейские остановили автомобиль Volkswagen Touareg.
Оказалось, что водителя подозревают в участии в международной преступной схеме. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
Суть ее заключалась в следующем - с 2017 по 2020 год аферисты выманивали деньги у европейцев под видом привлечения инвестиций, которые должны были окупиться сверхприбылью. Жертвы покупали на сайтах банковские металлы, иноземную валюту, криптовалюту и ценные бумаги. Все операции имитировались, а интерфейс показывал, что прибыль вырастет якобы в 100 раз. Убытки составили 9 миллионов евро, и это только установленная сумма - пострадавших может быть больше.
Задержанный отвечал за работу мошеннических колл-центров в Киеве, Софии (республика Болгария) и Белграде (Республика Сербия), которые задействовались в схеме. Так, когда клиенты пытались забрать деньги, операторы звонили им и требовали внести сбор за обслуживание и комиссии за перевод прибыли в наличность. После оплаты потерпевших блокировали, а их деньги на аккаунтах нарушители присваивали себе.
В этом году еще трем участникам схемы сообщили о подозрении. Двоих из них взяли под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере больше 325 миллионов гривен каждому. Третью - огласили в международный розыск.
Один из них искал фиктивных директоров для создания юрлиц на территории Украины и за ее границами, на которые поступали деньги обманутых граждан и далее переводились на счета подконтрольных аферистам предприятий. Другой отвечал за регистрацию этих фиктивных компаний и открытие банковских счетов для них с целью дальнейшей легализации средств. Подозреваемая, которая пребывает в розыске, отвечала за подбор специалистов для создания программного обеспечения и администрирования псевдотрейдинговых платформ.
Также арестован и элитный автопарк и другое имущество на сумму около 50 миллионов евро. Среди арестованного: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.
С 2017 по 2020 год аферисты выманивали деньги у европейцев под видом привлечения инвестиций
Задержанный отвечал за работу мошеннических колл-центров в Киеве, Софии (республика Болгария) и Белграде (Республика Сербия)
В этом году еще трем участникам схемы сообщили о подозрении.
Audi BMW Lamborghini Mercedes Rolls-Royce Volkswagen Европа
