Отчет: в 2021 году киберпреступники отмыли 8,6 млрд. долларов в криптовалюте
Киберпреступники отмыли 8,6 млрд долларов в криптовалютах в прошлом году, что на 30% больше, чем в 2020 году, согласно отчету аналитической компании Chainalysis, опубликованному в среду.
В целом, по оценкам Chainalysis, с 2017 года киберпреступники отмыли криптовалюты на сумму более 33 миллиардов долларов, причем большая часть этой суммы со временем переместилась на централизованные биржи.
Фирма заявила, что резкий рост активности по отмыванию денег в 2021 году неудивителен, учитывая значительный рост как законной, так и незаконной деятельности с криптовалютой в прошлом году.
Отмывание денег относится к процессу сокрытия происхождения денег, полученных незаконным путем, путем их перевода законным предприятиям.
По данным Chainalysis, около 17% из отмытых 8,6 млрд долларов США пошли на децентрализованные финансовые приложения, имея в виду сектор, который облегчает финансовые транзакции в криптовалюте за пределами традиционных банков. Это на 2% больше, чем в 2020 году.
В отчете также говорится, что пулы для майнинга, биржи с высоким уровнем риска и микшеры также значительно увеличили объем суммы, полученной с незаконных адресов. Микшеры обычно объединяют потенциально идентифицируемые или серые криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть следы от первоначального их источника.
Согласно отчету Chainalysis, с адресов кошельков, связанных с кражей, было отправлено чуть менее половины украденных средств, или в общей сложности криптовалюты на сумму более 750 миллионов долларов, в т. ч. на децентрализованные финансовые платформы.
Chainalysis также пояснила, что 8,6 млрд долларов, отмытых в прошлом году, представляют собой средства, полученные в результате крипто-преступлений, таких как продажи на рынке даркнета или атаки программ-вымогателей, в которых прибыль поступает в криптовалюте, а не в фиатных валютах.
"Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений - например, традиционного незаконного оборота наркотиков - конвертируется в криптовалюту для отмывания", - говорится в отчете Chainalysis.
