ГБР заблокировало схему, благодаря которой в россию и беларусь выводили миллионы долларов
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили организованную группу, которая пыталась заработать в условиях агрессии рф против Украины.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГБР в Телеграме.
"Дельцы организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ. ГБР вышло на группу злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан россии и возможных участников ДРГ. Ее организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, до начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.
При этом злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов гражданина Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии. На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности.
В ГБР сообщили, что только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн грн. Уже во время активной фазы войны россии против Украины они решили "расширить" свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств "контрагентов" из нашего государства через механизм так называемых "перестановок" наличных средств.
"В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы было изъято почти 1,5 млн. дол. и 150 тыс. евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что в рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Среди них устанавливаются должностные лица в регистрационных и других органах власти, которые содействовали в выдаче фальшивых документов. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора.
Как сообщалось, в условиях военного времени национализация российского имущества в Украине будет происходить по упрощенной процедуре.
