Сообщили о подозрении директору предприятия, выводившему активы российского олигарха из Украины
Директор предприятия, которое использовалось для вывода активов российского олигарха из Украины, уведомлен о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности, передает Укринформ.
Отмечается, что руководителя частного предприятия разоблачили сотрудники Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Следствием была установлена группа лиц, контролировавших деятельность кипрских компаний, где конечным бенефициаром является российский олигарх. Эти лица использовали реквизиты одного из предприятий в незаконной деятельности.
"В течение военного положения со счетов финансового учреждения, контролируемого преступной группой, на оффшорные счета этих компаний из Украины планировалось вывести почти 170 млн грн. Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных санкций и мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины", - отмечают в БЭБ.
На средства, находившиеся на счетах кипрской компании в банковском учреждении Украины, наложен арест.
Руководитель фиктивного частного общества, по данным Офиса Генпрокурора, уведомлен о подозрении по фактам незаконных действий с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, подделки регистрационных и других официальных документов (ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 статьи 205-1, ч. 3 статьи 358 УК Украины).
Как сообщалось, ориентировочная общая стоимость активов во всех уголовных производствах, на которые БЭБ обеспечила наложение ареста, составляет 30 млрд грн.
