В Хмельницкой области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 130 миллионов гривен
В Хмельницкой области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, в состав которого входило множество фиктивных предприятий, а также сельхозпредприятие реального сектора экономики.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, установлено, что указанное предприятие является плательщиком единого налога четвертой группы и находится на специальном режиме налогообложения по НДС. С целью безосновательного аккумулирования на специальных счетах сумм налога на добавленную стоимость руководители компании неправомерно внесли в специальную налоговую декларацию операции по реализации якобы самостоятельно выращенной сои в адрес фирм в разных регионах страны.
«Согласно поданной документации, предприятие использовало площадь земли, которая позволяла вырастить максимум 1276 тонн сои, в то время как, в соответствии с данными налогового и бухгалтерского учетов, а также налоговой отчетности предприятия, была отражена реализация более 30 тысяч тонн сои в адрес ряда компаний на сумму более 130 миллионов гривен», - говорится в сообщении.
В ГФС также отметили, что в ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что, кроме фактического уклонения от уплаты налогов, должностные лица предприятия дополнительно осуществляли конвертацию безналичных средств в наличные для своих клиентов - переработчиков сельскохозяйственной продукции. Для этого использовались два транзитных предприятия. Конвертация средств осуществлялась через счета «подконтрольных» физических лиц, которым перечислялись средства в качестве предоставления финансовой помощи, и через собственные счета путем снятия их наличными в кассах банковских учреждений. Наличные передавались представителям предприятий, которые пользовались услугами злоумышленников, за исключением 5-7% от суммы конвертации.
«В настоящее время установлены 10 предприятий выгодоприобретателей. Общий оборот средств, выведенных в теневой оборот, составляет более 130 миллионов гривен, что позволило предприятиям реального сектора экономики незаконно сформировать налоговый кредит по НДС на сумму более 22 миллионов гривен», - подчеркнули в ГФС.
Для незаконной деятельности использовались 17 банковских счетов. В результате противоправных действий злоумышленники неправомерно завладели налогом на добавленную стоимость в сумме более 21 млн грн., который был фактически использован участниками преступной схемы на собственные нужды, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.
В ходе проведенных шести обысков по местам жительства фигурантов и по адресам расположения производственных мощностей предприятий, которые использовались ими в противоправной деятельности, обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника, электронные носители информации, банковские документы, черновые записи относительно объемов приобретения и реализации сельскохозяйственной продукции, а также обналичивания средств.
В настоящее время принимаются меры по поиску имущества фигурантов для наложения ареста и обеспечения возмещения убытков по уголовному производству. Кроме того, осуществляются мероприятия по отработке предприятий, воспользовавшихся услугами конвертационного центра.
