В Одесской обл. правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

В Одесской области сотрудники управления защиты экономики ГУ Нацполиции области выявили нелегальный конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн, а также задержали лиц, причастных к его организации. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Были установлены факты предоставления участниками преступной схемы услуг предпринимателям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму более 200 млн грн.

В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, чековые книжки, а также печати и штампы предприятий-нерезидентов, которые использовали с целью прикрытия незаконной деятельности.

В данный момент им оглашено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 (фиктивное предприниматенльство) Уголовного кодекса Украины. За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось, в Донецкой обл. ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн.