Следователи ГФС прекратили работу нелегальных пунктов обмена валют, уже изъято более трех миллионов гривен
В Киеве следователи Главного следственного управления финансовых расследований ДФС совместно с СБУ пресекли нелегальную работу пунктов обмена валют, в результате которой в бюджет не поступили средства в особо крупных размерах. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан.
По его словам, в рамках расследования уголовного производства было установлено группу граждан, которые организовали схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
«Злоумышленники занимались обменом валют в нескольких пунктах, которые не были зарегистрированы в налоговых органах и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, как финансовые учреждения, а также они не имели генеральной лицензии Национального банка Украины», - написал Белан.
В настоящее время проводится 31 обыск помещений и транспортных средств, которые использовались в незаконной деятельности. Изъяты наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более трех миллионов гривен, оборудование для пересчета и проверки банкнот, а также черновая бухгалтерия. Следственные действия продолжаются.
