На Донетчине СБУ разоблачила конвертационный центр
- Принц Саудовской Аравии шокировал жителей Лондона золотыми машинами (ФОТО)
В Славянске, что на Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра.
Новость сообщает "Пресса Украины".
В спецслужбе установили, что конвертационный центр в Славянске создали несколько менеджеров из местных фирм. Они зарегистрировали несколько фиктивных фирм для обналичивания денег. Клиентами конвертационного центра были, как частные предприятия, так и государственные фирмы из Краматорского и Славянского районов Донецкой области. В пресс-центре СБ Украины добавили, что ежемесячный оборот "конверта" составлял более десяти миллионов гривен.
Одного из дельцов правоохранители задержали после того, как он снял 200 тысяч гривен из банкомата. Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая доказывает осуществление финансовых сделок, банковские карточки, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертцентра.
Относительно мошенников спецслужбой открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что на Донетчине прокуратура совместно с сотрудниками СБУ ликвидировала деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования для предпринимателей налогового кредита на территории Украины.
